写于 2017-10-02 10:27:16| ag亚游集团官方网站| 世界

马德里:西班牙银行马德里银行表示,在其安道尔母公司受到洗钱丑闻袭击后,客户急于撤回资金后,周一启动了破产程序

3月10日安道尔的监管机构控制了Banca Privada d'Andorra(BPA),因为美国当局表示他们怀疑它让国际犯罪集团洗钱

西班牙央行随后迅速接管了BPA子公司Banco Madrid的管理层,该公司是一家私人投资经理,促使客户提取现金

西班牙马德里银行在一份声明中表示,其暂定的西班牙银行管理人员决定“今天上午申请破产程序”

美国财政部的金融犯罪执法网络(FinCEN)在3月10日的一份声明中将BPA列为“主要洗钱问题的外国金融机构”

该公司表示,它已经“提供了一些信息,表明多年来,BPA的高层管理人员在俄罗斯和中国代表跨国犯罪组织代表第三方洗钱者故意促成交易

该银行表示,周一的破产决定“是由于自芬兰银行决定以来最近几天马德里银行经济和金融状况的严重恶化所致

” “由于银行近几天必须处理的这些情况导致客户大量提取资金,影响了其正式履行其义务的能力

”西班牙银行行政人员决定向法官申请破产是“确保存款持有人和其他债权人享有平等待遇的唯一途径

”马德里银行表示将暂停其业务运营,直至法官对其破产程序作出裁决

马德里银行在其网站上形容自己是“私人银行机构之一,拥有西班牙业务中最强大的资产负债表之一

”安道尔当局上周启动了对BPA的调查,政府表示必须在两个月内完成

法新社

作者:兀官崴岗